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克明面業關於註銷部分已獲授但未行權的股票期權和回購註銷部分已獲授但未解鎖的限制性股票的公告
來源：交易所 作者：佚名 2017-09-12 10:02:06
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
克明面業股份有限公司(以下簡稱“克明面業”)於 2017年 9月 11日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過瞭《關於註銷部分已獲授但未行權的股票期權和回購註銷部分已獲授但未解鎖的限制性股票的議案》。因激勵對象周犀利已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，公司擬註銷周犀利已獲授但未解鎖的限制性股票 3.6 萬股。另有，因股權激勵計劃首次授予部分第三個行權/解鎖期及預留授予部分第二個行權/解鎖期的業績考核條件未達成，故根據《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》的規定，公司擬註銷首次授予部分所涉及的 16名激勵對象第三個行權期已獲授的未滿足行權條件的 72.6
孕婦滴雞精 萬份股票期權，回購註銷首次授予部分所涉及的 37 名激勵對象已獲授的未滿足解鎖條件的 136.2萬股限制性股票；擬註銷預留授予部分所涉及的 11名激勵對
象第二個行權期已獲授的未滿足行權條件的 11.25萬份股票期權，回購註銷預留
授予部分所涉及的 21名激勵對象已獲授的未滿足解鎖條件的 23.1225萬股限制性股票。相關內容公告如下：
一、公司股票激勵計劃簡述1、2014年 4月 21日，公司召開第三屆董事會第七次會議，審議通過瞭《關於公司股權激勵計劃(草案)及其摘要的議案》、《關於股權激勵計劃考核辦法的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃有關事項的議案》。公司擬實施股票期權與限制性股票激勵計劃，向 48 名激勵對象定向發行新股
480.00萬股。公司於 2014年 4月 22日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披
露瞭《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》，其後公司向中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)上報瞭申請備案材料。
根據中國證監會的反饋意見，公司於 2014年 5月 30日披露瞭《關於股權激勵計劃(草案)獲得中國證監會備案無異議的公告》(公告編號：2014-028)。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
2、2014年 7月 11日，公司召開第三屆董事會第九次會議，審議通過瞭《關於向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》、《關於對股票期權與限制性股票激勵計劃進行調整的議案》，確定首次授予日為 2014年 7月 11日，在本次授予限制性股票與股票期權的過程中，部分激勵對象因個人原因自願放棄認購部分限制性股票，本次實際授予的激勵對象由 48名調整為 46名，實際授予的限制性股票數量由 288萬股調整為 282萬股。股票期權授予人數與數量不變，授予人數仍為 19人，授予數量仍為 144萬份。公司於 2014年 7月 15日披露瞭《克明面業股份有限公司關於向激勵對象授予股票期權與限制性股票的公告》(公告編號：2014-045)。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。3、2014 年 7 月 25 日，公司披露瞭《克明面業股份有限公司關於股票期權與限制性股票首次授予登記完成的公告》(公告編號：2014-46)，完成瞭《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》首次股票期權與限
制性股票的授予登記工作，向 19 名激勵對象授予股票期權 144.00 萬份，向 46名激勵對象授予限制性股票數量 282.00 萬股。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
4、2015 年 4 月 28 日，公司召開第三屆董事會第十四次會議決議，審議通
過瞭《關於對股票期權與限制性股票激勵計劃進行調整的議案》、《關於回購註銷股權激勵對象所持已獲授但未行權的股票期權和已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因激勵對象周煜、羅義和、劉鐘文已離職及孟琦被選舉為監事，不再滿足成為激勵對象的條件，公司同意註銷周煜(4人中僅周煜授予瞭股票期權)已獲授的全部期權共計 30，000份，回購註銷上述 4人已獲授但未解鎖的限制性
股票 155，000 股。另有，因股權激勵計劃首次授予部分第一個行權/解鎖期的業績考核條件未達成，故根據《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》的規定，註銷首次授予部分所涉及的 18名激勵對象第一個行權期已獲授的未滿足行權條件的 282，000份股票期權，回購註銷首次授予部分所涉及
的 42名激勵對象已獲授的未滿足解鎖條件的 533，000股限制性股票。
5、2015年 5月 4日，公司召開第三屆董事會第十五次會議決議，審議通過
瞭《關於對向激勵對象授予預留股權期權及限制性股票的議案》，確定公司預留股票期權和限制性股票激勵計劃授予日為 5月 4日。同意向 12名激勵對象授予股票期權 16.00萬份，授予價格為 46.60元/份，同意向 22名激勵對象授予限制性股票 31.33 萬股，授予價格為 23.69 元/股。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
6、2015 年 6 月 12 日，公司披露瞭《關於股權激勵計劃預留限制性股票授予登記完成的公告》(公告編號：2015-056)，2015年 6月 13日，公司披露瞭《關於股權激勵計劃預留股票期權授予登記完成的公告》(公告編號：2015-057)，公
司向 12名激勵對象授予股票期權 16.00萬份，向 22名激勵對象授予限制性股票
數量 31.33萬股。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
7、2016 年 1 月 24 日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過瞭《關於註銷部分已獲授但未行權的股票期權和回購註銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。因原激勵對象俞勇已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，公司決定註銷俞勇已獲授的全部期權 10，000 份，回購註銷俞勇已獲授但未解鎖的
限制性股票 5，000股。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
8、2016 年 2 月 20 日，公司披露瞭《關於股權激勵計劃部分已授予股票期權註銷完成的公告》(公告編號：2016-020)，因原激勵對象俞勇已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，公司完成註銷俞勇已獲授的全部期權 10，000 份。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
9、2016年 5月 3日，公司披露瞭《關於股權激勵計劃部分已授予限制性股票註銷完成的公告》(公告編號：2016-057)，因原激勵對象俞勇已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，公司已註銷俞勇已獲授的全部限制性股票 15，000 股。
具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
10、2016 年 5 月 4 日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過《關於調整公司股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票回購數量及回購價格、股票期權數量及行權價格的議案》、《關於公司股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權/解鎖期可行權/解鎖的議案》。因在股權激勵計劃實施期間，公司發生派息及公積金轉增股本等需要調整數量、價格事宜，股票期權首次授予數量由 112.8萬份調整為 338.4萬份；股票期權預留部分授予數量由 15萬份調
整為 45萬份。首次授予股票期權的行權價格由 31.05元/份調整為 10.0167元/份；預留部分授予股票期權的行權價格由 46.6元/份調整為 15.2元/份。限制性股票首次授予數量由 213.2萬股調整為 639.6萬股；限制性股票預留部分授予數
量由 30.83萬股調整為 92.49萬股。首次授予的限制性股票的回購價格由 15.33
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元/股調整為 5.11 元/股；預留部分授予的限制性股票的回購價格由 23.69 元/
股調整為 7.8967元/股。
11、2016年 5月 18日，公司披露瞭《關於股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權期自主行權的公告》，公司股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個行權期可行權股票期權的行權價格為 15.2元/份；可行
權人員為公司中層管理人員、核心技術(業務)人員共計 11 人，可行權數量為
11.25萬份，行權期限為自 2016年 5月 4日至 2017年 5月 3日止。具體內容詳
見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
12、2016 年 6 月 8 日，公司披露瞭《關於股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分限制性股票解除限售的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票涉及激勵對象人數為 21 人，數量為 23.1225 萬股，上市流通日為 2016 年 6 月
15日。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
13、2016 年 7 月 4 日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過瞭《關於公司股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個行權/解鎖期可行權/解鎖的議案》，董事會認為公司股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個行權/解鎖期行權/解鎖的條件已滿足，同意對 42名激勵對象 159.9萬股限制性股票進行解鎖和對 18名激勵對象 84.6萬份股票期權進行行權。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
14、2016 年 7 月 8 日，公司披露瞭《關於股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個行權期自主行權的公告》，公司股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個行權期可行權股票期權的行權價格為 10.0167 元/份；
可行權人員為陳克忠、陳暉、王勇、晏德軍、陳宏、張瑤、張軍輝等 7人以及中層管理人員、核心技術(業務)人員 11人，可行權數量為 84.6萬份，行權期限
為自 2016 年 7 月 11 日至 2017 年 7 月 10 日止。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
15、2016年 7月 25日，公司披露瞭《關於股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票解除限售的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票涉及激勵對象人數為 42人，數量為 159.9萬股，上市流通日為 2016年 7月 28日。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
16、2016 年 12 月 19 日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過瞭《關於註銷部分已獲授但未行權的股票期權和回購註銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。因原激勵對象晏德軍、劉讓安、袁澤春、潘英已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，公司決定註銷晏德軍已獲授但未行權的股票期權
27萬份，回購註銷上述 4人已獲授但未解鎖的限制性股票 67.5萬股。具體內容
詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
17、2017年 2月 25日，公司披露瞭《關於股權激勵計劃部分已授予限制性股票註銷完成的公告》(公告編號：2017-018)，因原激勵對象晏德軍、劉讓安、袁澤春、潘英已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，公司完成回購註銷上述 4人已獲授但未解鎖的限制性股票 67.5 萬股。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
18、2017年 4月 27日，公司披露瞭《關於註銷部分已獲授但未行權的股票期權的公告》(公告編號：017-044)，因原激勵對象范伏珍已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，公司完成回購註銷范伏珍已獲授但未行權的股票期權
90，000份。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
19、2017年 5月 8日，公司召開第四屆董事會第十次會議，審議通過瞭《關於註銷股票期權和限制性股票激勵計劃已解禁/行權股票或返還所得收益的議案》。由於 2015 年度業績未達股權激勵行權/解鎖條件，公司決定回購註銷股權激勵對象所持已解禁/行權的股票共計 1，148，300股，同時，激勵對象將返還所獲
得的收益 8，130，601.55元。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
20、2017 年 8 月 2 日，公司召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過瞭
《關於註銷股權激勵計劃已到期未行權的部分股票期權的議案》。因股權激勵計劃首次授予部分股票期權第二個行權期(2016年 7月 11日起至 2017年 7月 10日止)、預留授予部分股票期權第一個行權期(2016 年 5 月 4 日起至 2017 年 5
月 3日止)已到期，公司擬註銷首次授予部分所涉及的 8名激勵對象第二個行權
期內已獲授到期未行權的股票期權 486，000 份，註銷預留授予部分所涉及的 5
名激勵對象第一個行權期已獲授到期未行權的股票期權 24，350 份。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
21、2017 年 8 月 2 日，公司召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過瞭
《關於調整股權激勵計劃之限制性股票回購價格及股票期權行權價格的議案》。
因在股權激勵計劃實施期間，公司發生需要調整價格事宜，公司股權激勵計劃首次授予部分的尚未解鎖的限制性股票回購價格為 5.11元/股，尚未行權的股票期權行權價格由 10.0167元/份調整為 9.8167元/份；預留部分授予的尚未解鎖的
限制性股票回購價格為 7.8967元/股，尚未行權的股票期權行權價格由 15.2元/份調整為 15元/份。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
22、2017年 8月 25日。公司披露瞭《關於股權激勵計劃已到期未行權的部分股票期權註銷完成的公告》。因股權激勵計劃首次授予部分股票期權第二個行
權期(2016年 7月 11日起至 2017年 7月 10日止)、預留授予部分股票期權第
一個行權期(2016年 5月 4日起至 2017年 5月 3日止)已到期，公司完成註銷
首次授予部分所涉及的 8 名激勵對象第二個行權期內已獲授到期尚未行權的股
票期權 486，000份，註銷預留授予部分所涉及的 5名激勵對象第一個行權期已獲
授到期尚未行權的股票期權 24，350 份。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
23、2017年 9月 6日。公司披露瞭《關於股權激勵計劃部分已解禁/行權未出售股票註銷完成的公告》，由於 2015 年度公司業績未達股權激勵行權/解鎖條件，根據《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》及《股權激勵管理辦法》相關規定，公司完成回購註銷股權激勵對象所持已解禁/行權的股票共計 1，148，300股。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
二、回購原因、數量及價格
1、回購原因
(1)公司原激勵對象周犀利因個人原因離職，公司已同意其離職申請，並已辦理完相關離職手續。根據《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》第七章規定，“激勵對象在勞動合同未到期前主動提出辭職，其已滿足解鎖/行權條件但未行權的權益工具不得行權，也不再享受其離職日以後的股權激勵”，周犀利不再滿足成為激勵對象的條件，公司決定回購註銷原激勵對象周犀利已獲授但未解鎖的限制性股票 3.6萬股。
(2)首次授予部分第三個行權/解鎖期及預留授予部分第二個行權/解鎖期的業績考核條件未達成
根據《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》第
三章規定，首次授予部分第三個行權/解鎖期及預留授予部分第二個行權/解鎖期
的業績考核條件為：
以 2013年為基準年，2016年營業收入增長率不低於 80%；以 2013年為基準
年，2016年凈利潤增長率不低於 40%。以上 2016年度的凈利潤指歸屬於上市公司股東的扣除非經常損益後的凈利潤。股權激勵計劃的成本應計入公司相關成本或費用，並在經常性損益中列支。
除此之外，限制性股票(或股票期權)鎖定期(或等待期)內，屬於上市公司股東的凈利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的凈利潤均不得低於授予日前最近三個會計年度的平均水平且不得為負。
經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司 2016 年合並報表中營業收入 2，163，521，573.06元，以 2013年營業收入 1，224，769，367.11元為基數，
2016年營業收入增長率為 76.65%，低於 80%，未達到股權激勵計劃規定的行權/
解鎖期行權/解鎖條件。
2、回購註銷數量
(1)首次授予部分
①2014年 7月 11日，公司決定向 46名激勵對象授予限制性股票 282萬股，
向 19名激勵對象授予股票期權 144萬份，其中周犀利獲授公司限制性股票 2萬股。
②2015年 4月 28日，因 4名原激勵對象(4人均持有限制性股票，僅 1人持有股票期權)不再滿足成為激勵對象的條件，及首次授予部分第一個行權/解鎖期的業績考核條件未達成，公司決定合計註銷已獲授未行權的股票期權 31.2萬份，合計回購註銷已獲授未解鎖的限制性股票 68.8 萬股。至此，首次授予部
分 18名激勵對象獲授的股票期權剩餘 112.8萬份，42名激勵對象獲授的限制性
股票剩餘 213.2萬股。其中周犀利被註銷已獲授未解鎖的限制性股票 0.4萬股，剩餘限制性股票 1.6萬股。
③2016 年 5 月 4 日，因在股權激勵計劃實施期間，公司發生派息及公積金
轉增股本等需要調整數量、價格事宜，首次授予的股票期權數量由 112.8萬份調
整為 338.4萬份，限制性股票數量由 213.2萬股調整為 639.6萬股，其中周犀利
獲授的限制性股票由 1.6萬股調整為 4.8萬股。
④2016年 7月 4日，董事會認為股權激勵計劃首次授予部分第二個行權/解
鎖期行權/解鎖的條件已滿足，同意對 42名激勵對象 159.9萬股限制性股票進行解鎖和對 18名激勵對象 84.6萬份股票期權進行行權。至此，首次授予部分限制性股票剩餘 479.7萬股，股票期權剩餘 253.8萬份。其中周犀利解鎖的限制性股
票 1.2萬股，剩餘限制性股票 3.6萬股。
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⑤2016年 12月 19日，因 4名原激勵對象離職不再滿足成為激勵對象的條件，公司決定回購註銷 4名原激勵對象已獲授未解鎖的限制性股票 67.5萬股，註銷其中 1人已獲授未行權的股票期權 27萬份。至此，首次授予部分 38名激勵對象獲授的限制性股票剩餘 412.2 萬股，17 名激勵對象獲授的股票期權剩餘
226.8萬份。
⑥2017年 4月 27日，因 1名原激勵對象離職不再滿足成為激勵對象的條件，公司決定註銷其已獲授未行權的股票期權 9萬份。至此，首次授予部分 38名激勵對象獲授的限制性股票剩餘 412.2 萬股，16 名激勵對象獲授的股票期權剩餘
217.8萬份。
本次需要回購並註銷原激勵對象周犀利已獲授未解鎖的所有限制性股票
3.6 萬股，及首次授予部分 37 名激勵對象第三個解鎖期已獲授的未滿足解鎖條
件的 136.2萬股限制性股票，註銷所涉及的 16名激勵對象第三個行權期已獲授
的未滿足行權條件的 72.6萬份。
(2)預留授予部分
①2015年 5月 4日，公司決定向 22名激勵對象授予限制性股票 31.33萬股，
向 12名激勵對象授予股票期權 16萬份。
②2016年 1月 24日，因 1名原激勵對象離職不再滿足成為激勵對象的條件，公司決定註銷其已獲授未行權的股票期權 1萬份，回購並註銷已獲授未解鎖的限制性股票 0.5萬股。至此，預留授予部分 11名激勵對象獲授的股票期權剩餘 15
萬份，21名激勵對象獲授的限制性股票剩餘 30.83萬股。
③2016 年 5 月 4 日，因在股權激勵計劃實施期間，公司發生派息及公積金
轉增股本等需要調整數量、價格事宜，預留授予的股票期權數量由 15 萬份調整
為 45萬份，限制性股票數量由 30.83萬股調整為 92.49萬股。
④2016 年 5 月 18 日，董事會認為股權激勵計劃預留授予部分第一個行權/
解鎖期行權/解鎖的條件已滿足，同意對 21名激勵對象 23.1225萬股限制性股票進行解鎖和對 11名激勵對象 11.25萬份股票期權進行行權。至此，預留授予部分限制性股票剩餘 69.3675萬股，股票期權剩餘 33.75萬份。
本次需要回購並註銷預留授予部分 21 名激勵對象第二個解鎖期已獲授的未
滿足解鎖條件的 23.1225萬股限制性股票，註銷所涉及的 11名激勵對象第二個行權期已獲授的未滿足行權條件的 11.25萬份。
3、回購價格
根據《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》的規定，若限制性股票的解鎖條件未達成出現需要回購註銷或調整的情況，則公司應回購並註銷或調整相應股票，回購價格為授予價格。若限制性股票在授予後，公司發生資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股、配股、派息等影響公司股票價格應進行除權、除息處理的情況時，公司對尚未解鎖的限制性股票的回購價格做相應的調整。
2014年 7月 11日，公司董事會向激勵對象首次授予限制性股票的授予價格
為 15.33元，首次授予的股票期權的行權價格為 31.05元；2015年 5月 4日，公司董事會向激勵對象預留授予限制性股票的授予價格為 23.69元，預留股票期權的行權價格為 46.60元。公司於 2015年 5月實施 2014年度權益分派方案，向全體股東按每 10 股派發現金紅利 5 元人民幣(含稅)。公司於 2016 年 4 月實施2015年度權益分派方案，向全體股東每 10股派發現金股利人民幣 5元(含稅)，同時，以資本公積金向全體股東每 10股轉增 20股。公司於 2017年 6月實施 2016年度權益分派方案，向全體股東按每 10股派發現金紅利 2元人民幣(含稅)。根據相關規定，首次授予股票期權的行權價格由 31.05元/份調整為 9.8167元/份，預留部分授予股票期權的行權價格由 46.6元/份調整為 15元/份；首次授予的限
制性股票的回購價格由 15.33元/股調整為 5.11元/股，預留部分授予的限制性股票的回購價格由 23.69元/股調整為 7.8967元/股。
4、擬用於回購的資金來源
公司擬用於本次限制性股票回購的資金總額為 8，969，694.46 元，全部為公司自有資金。
三、本次調整並回購註銷後公司股本結構的變動情況
單位：股
本次變動前 本次變動增減(+，—)本次變動後
數量 比例% 數量 比例%
一、限售流通股 7，905，765 2.36 -1，629，225 6，276，540 1.88%
1、股權激勵限售股 4，815，675 1.44 -1，629，225 3，186，450 0.96%
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2、高管鎖定股 3，090，090 0.92 0 3，090，090 0.93%
二、無限售流通股 327，279，983 97.64 0 327，279，983 98.12%
其中未托管股數 0 0.00 0 0 0.00%
三、股份總數 335，185，748 100.00 -1，629，225 333，556，523 100.00%
四、股權激勵計劃中股票期權與限制性股票數量的調整對公司的影響
本次回購註銷事項不會對公司的經營業績產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。
五、獨立董事意見
根據《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規定，原激勵對象周犀利已離職，已不滿足成為激勵對象的條件，我們同意註銷周犀利已獲授但未解鎖的限制性股票 3.6萬股。另有，因股權激勵計劃首次授予部分第三個行權/解鎖期及預留授予部分第二個行權/解鎖期的業績考核條件未達成，我們同意註銷首次授予部分所涉及的 16 名激勵對象第三個行權期已獲授的未滿足行權條件的 72.6 萬份股票期權，回購註銷首次授予部分所涉及的
37 名激勵對象已獲授的未滿足解鎖條件的 136.2 萬股限制性股票；同意註銷預
留授予部分所涉及的 11 名激勵對象第二個行權期已獲授的未滿足行權條件的
11.25 萬份股票期權，回購註銷預留授予部分所涉及的 21 名激勵對象已獲授的未滿足解鎖條件的 23.1225萬股限制性股票。公司本次回購註銷行為符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵備忘錄 1-3 號》等的相關規定，程序合法、合規。
六、監事會意見
鑒於公司原激勵對象周犀利已離職，不再滿足成為股權激勵對象的條件，同意回購註銷周犀利已獲授但未解鎖的限制性股票 3.6萬股，另有，因股權激勵計劃首次授予部分第三個行權/解鎖期及預留授予部分第二個行權/解鎖期的業績
考核條件未達成，同意註銷首次授予部分所涉及的 16 名激勵對象第三個行權期已獲授的未滿足行權條件的 72.6 萬份股票期權，回購註銷首次授予部分所涉及
的 37名激勵對象已獲授的未滿足解鎖條件的 136.2萬股限制性股票；同意註銷
預留授予部分所涉及的 11 名激勵對象第二個行權期已獲授的未滿足行權條件的
11.25 萬份股票期權，回購註銷預留授予部分所涉及的 21 名激勵對象已獲授的未滿足解鎖條件的 23.1225萬股限制性股票。本次行為符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵有關事項備忘錄 1-3號》及《克明面業股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規定。
七、法律意見書
1、克明面業本次註銷部分已獲授但未行權的股票期權和回購註銷部分已獲授但未解鎖的限制性股票已經取得現階段必要的授權和批準。
2、本次註銷部分已獲授但未行權的股票期權和回購註銷部分已獲授但未解
鎖的限制性股票所涉相關事宜符合《管理辦法》、《公司章程》及《公司股權激勵計劃》的相關規定，合法、有效。
3、公司應就本次註銷部分股票期權及限制性股票履行必要的信息披露義務
並根據《公司法》規定，在本次註銷部分股票期權及限制性股票的董事會決議作出之日起10日內通知債權人，且於30日內公告。
八、備查文件
1、經與會董事簽字確認的第四屆董事會第十五次會議決議；
2、關於公司第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
3、經與會監事簽字確認的第四屆監事會第十五次會議決議；
雞精何時喝
4、湖南啟元律師事務所出具的《關於克明面業註銷部分已獲授但未行權的股票期權和回購註銷部分已獲授但未解鎖的限制性股票的法律意見書》。
特此公告克明面業股份有限公司董事會
2017年 9月 12日
責任編輯：cnfol001
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